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非法传销洗钱案

林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团，经过多年经营，林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
走私犯罪洗钱案

红油是香港政府免税提供给流动渔船作海事用途的柴油，因加入了红色添加剂而得名。红油的质量与国产标准柴油差别不大，但因属免税供……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
毒品犯罪洗钱案

以台湾人钟某为首的贩毒集团，长期从事毒品走私。他们以定居昆明投资经商的身份为掩护，遥控指挥其台湾马仔联系货主，并由泰国团伙……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
电信诈骗洗钱案

罗某系台湾新竹县人，在台湾从事多年的电信诈骗，属教父级头目。后其下级简某案发被抓，罗某负案潜逃，化名后在武汉娶妻生子，购置……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
网络赌博洗钱案

山东淄博人A与一名台湾人一同经营一个赌博网站，主要提供足球、篮球、网球、赛马、扑克、快乐彩、六合彩、百家乐等赌博服务。A为了转……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
地下钱庄洗钱案

重庆A公司注册资金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
非法集资洗钱案

北京某银行在办理业务过程中发现，存款人金某自办理了储蓄卡后频繁发生汇入业务，仅三个月时间汇入资金281笔，金额1900余万元，提取现……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
市场监管领域反洗钱工作取得成效

产品可靠性报告报道（本刊通讯员刘慧尹凤阳）按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责……

时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
市场监管总局第三督导组充分肯定浙江市场流通行业扫黑除恶工作

产品可靠性报道（本刊通讯员程思）8月27日至29日，按照国家市场监管总局的统一安排，以网监司副司长韦犁为组长的总局扫黑除恶专项斗争……

时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
开展流通领域专项行动--以涉黑涉恶问题为突破口，江苏省市场监管局重拳整治

产品可靠性报道（通讯员吴永才刘慧）江苏省市场监管部门按照国家市场监管总局、省委省政府统一部署要求，以促进高质量发展和优化营……

时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告